反洗钱政策

反洗钱政策条例

Vzn Resources 不容忍洗钱并支持打击洗钱者。Vzn Resources 制定了阻止人们洗钱的政策。这些政策包括:

  • 确保客户拥有有效的身份证明。
  • 维护标识信息的记录。
  • 通过对照已知或可疑恐怖分子的名单来确定客户的姓名,从而确定他们不是已知或可疑恐怖分子。
  • 通知客户他们提供的信息可用于验证其身份。
  • 密切关注客户的资金交易。
  • 不接受现金,汇票,第三方交易,交易所交易或西联汇款。

当来自非法/犯罪活动的资金通过金融系统转移时,就会发生洗钱活动。它的移动方式似乎使资金似乎来自合法来源。

洗钱通常分为三个阶段:

  • 首先,将现金或现金等价物放入金融系统。
  • 其次,通过一系列旨在掩盖资金来源的金融交易将资金转移或转移到其他帐户(例如,期货帐户)(例如,进行具有很少或没有财务风险的交易或将帐户余额转移到其他帐户)。
  • 最后,将资金重新引入经济,以使资金似乎来自合法来源(例如关闭期货账户并将资金转移到银行账户)。

交易账户是一种可以用来洗钱或隐藏资金真正所有者的工具。特别是,交易账户可用于执行有助于掩盖资金来源的金融交易。 作为预防措施,Vzn Resources 会将资金提取引导回原始的汇款来源。

国际反洗钱要求金融服务机构意识到客户帐户中可能发生的潜在洗钱滥用行为,并实施合规计划以威慑,发现和报告潜在可疑活动。

这些准则已得到实施,以保护 Vzn Resources 及其客户。

如有问题/关于这些准则的意见,请通过邮件方式与 Vzn Resources 合规联系